05.03.202608:21 Forex Analysis & Reviews: FATF gia tăng sức ép lên stablecoin và ví phi lưu ký, kêu gọi siết chặt kiểm soát trên toàn cầu

Trong khi Bitcoin đang nỗ lực quay lại vùng 75.000 đô la – nơi nó có thể một lần nữa gặp phải lực bán mạnh – FATF đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Một báo cáo gần đây từ tổ chức quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố nêu bật mối lo ngại ngày càng gia tăng về việc sử dụng stablecoin và ví phi lưu ký cho các mục đích phi pháp.

Theo báo cáo, vào năm 2025, khoảng 84% tổng số giao dịch crypto bất hợp pháp được thực hiện bằng stablecoin, cho thấy loại tài sản này đang nhanh chóng được tích hợp vào nền kinh tế ngầm. FATF đặc biệt lo ngại về các giao dịch P2P được thực hiện thông qua ví non‑custodial. Những giao dịch trực tiếp giữa người dùng với nhau, không thông qua các trung gian tài chính được quản lý, tạo ra các kênh gần như hoàn toàn mờ đục để luân chuyển dòng tiền. Tổ chức này chỉ ra rằng các cơ chế đó đang bị tội phạm mạng khai thác tích cực — bao gồm cả các nhóm nổi tiếng như hacker Triều Tiên — cũng như các tổ chức liên quan đến tài trợ khủng bố và buôn lậu vũ khí trái phép.

Trước những mối đe dọa này, FATF khuyến nghị mạnh mẽ các quốc gia thành viên áp dụng một loạt biện pháp để tăng cường giám sát tài sản crypto. Một số khuyến nghị chính bao gồm:

* Siết chặt kiểm soát AML: Áp dụng các quy trình chống rửa tiền nghiêm ngặt hơn trong hệ sinh thái stablecoin, bao gồm tiêu chuẩn cao hơn về xác minh danh tính người dùng và tăng cường giám sát giao dịch.

* Áp dụng whitelist và blacklist địa chỉ: Xây dựng và thực thi danh sách đen đối với các địa chỉ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, đồng thời xem xét sử dụng whitelist cho các thành phần thị trường được tin cậy.

* Mở rộng phân tích blockchain và giám sát P2P: Đầu tư vào các công cụ phân tích blockchain tiên tiến hơn và chủ động giám sát các giao dịch P2P nhằm phát hiện giao dịch đáng ngờ và truy vết dòng tiền bất hợp pháp.

Những lời kêu gọi của FATF phản ánh nhận thức ngày càng rõ ràng rằng, bất chấp tiềm năng đổi mới, thị trường crypto cũng cần những cơ chế quản lý tinh vi tương xứng để ngăn chặn việc bị lạm dụng cho các mục đích tội phạm.

Khuyến nghị giao dịch

Bitcoin

Người mua hiện đang nhắm đến việc đưa giá quay lại mốc 73.000 USD, qua đó mở ra con đường trực tiếp lên 74.600 USD rồi sau đó là 77.300 USD. Mục tiêu tăng giá xa nhất hiện tại là vùng đỉnh gần 80.100 USD; nếu vượt lên trên ngưỡng này, điều đó sẽ báo hiệu nỗ lực nối lại thị trường giá lên. Khi giá điều chỉnh, lực mua được kỳ vọng sẽ xuất hiện quanh 71.300 USD. Nếu quay lại và phá xuống dưới vùng này, BTC có thể nhanh chóng bị đẩy về khoảng 69.300 USD, với mục tiêu giảm sâu hơn gần 67.100 USD.

Ethereum

Một cú đóng cửa rõ ràng trên $2.169 sẽ mở đường lên $2.279. Mục tiêu tăng giá xa nhất là vùng đỉnh gần $2.466; nếu phá vỡ lên trên vùng này sẽ cho thấy tâm lý bullish đang mạnh lên và lực mua quay trở lại. Ở chiều giảm, người mua được kỳ vọng sẽ xuất hiện quanh $2.078. Nếu giá giảm xuống dưới vùng này, ETH có thể nhanh chóng trượt về $2.007, với mục tiêu giảm tiếp theo gần $1.915.

Ý nghĩa trên biểu đồ

• Các đường màu đỏ thể hiện các mức hỗ trợ và kháng cự, nơi giá được kỳ vọng sẽ tạm dừng hoặc có phản ứng mạnh.
• Đường màu xanh lá cây thể hiện đường trung bình động 50 ngày.
• Đường màu xanh dương là đường trung bình động 100 ngày.
• Đường màu xanh chuối là đường trung bình động 200 ngày.

Khi giá kiểm định hoặc cắt qua bất kỳ đường trung bình động nào trong số này, diễn biến giá thường bị chặn lại hoặc được tiếp thêm động lực mới cho xu hướng thị trường.